Краснодарский край

Прогноз погоды

Ветер: , м/сек.
Давление: мм.рт.ст.
Влажность: %
Восход:
Заход:

Первое лицо

Кикоть Андрей Владимирович Кикоть Андрей Владимирович

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации. Государственный советник юстиции 2 класса

Сомов Константин Станиславович Сомов Константин Станиславович

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе. Старший советник юстиции.

Быстрый переход

  • Главная
  • Информация о государственном органе

В Волгоградской области организаторы «финансовой прачечной», обналичившие 600 млн. рублей, осуждены к лишению свободы

17.04.2018

Приговором Волжского городского суда Волгоградской области трое местных жителей – Михаил Плужников, Андрей Степаненко и Иван Мокшин признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

В судебном заседании установлено, что в период с марта 2009 года по декабрь 2015 года Плужников, Степаненко и Мокшин в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.

Основным направлением деятельности организованной группы являлось извлечение незаконного дохода через сеть фиктивных предприятий, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств.

С этой целью сообщники предлагали коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения.

Таким способом через семь подставных фирм злоумышленники обналичили порядка 600 млн. рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 млн. 900 тыс. рублей.

Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые не признали.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения Волжский городской суд приговорил Плужникова к 7 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей, Степаненко – к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей, Мошкина – к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей. Отбывать наказание сообщникам предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.


Возврат к списку