Краснодарский край

Прогноз погоды

Ветер: , м/сек.
Давление: мм.рт.ст.
Влажность: %
Восход:
Заход:

Первое лицо

Кикоть Андрей Владимирович Кикоть Андрей Владимирович

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации. Государственный советник юстиции 3 класса

Сомов Константин Станиславович Сомов Константин Станиславович

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе. Старший советник юстиции.

Быстрый переход

  • Главная
  • Информация о государственном органе

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Воробьев направил в суд уголовное дело в отношении преступной группы, осуществлявшей на территории Ростовской области незаконную банковскую деятельность

03.04.2014

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Воробьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов организованной преступной группы Саргиса Каграманяна, Игоря Марченко, Сергея Хлопенко и Вячеслава Пильщикова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Каграманяну также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов).

По версии следствия, с 2007 года по 2010 год Каграманян, Хлопенко, Марченко и Пильщиков предоставляли различным юридическим лицам услуги по осуществлению незаконных банковских операций, таких как инкассация, обналичивание и транзит денежных средств.

Проводимые преступной группой операции с денежными средствами позволяли их заказчикам избежать банковского и государственного контроля при осуществлении предпринимательской деятельности, а также предусматривали схему уклонения от уплаты налогов.

Для совершения преступления членами преступной группы использовалось более десятка различных «фирм-однодневок», зарегистрированных на «подставных» лиц, большая часть которых была не осведомлена об участии в данных организациях.

На счета указанных «лже-предприятий», подконтрольных членам группировки, от реально действующих организаций для незаконного обналичивания и дальнейшего транзита было перечислено 2,5 млрд. рублей. Из них более 25 млн. рублей были получены членами организованной группы в качестве вознаграждения за свои незаконные услуги.

Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.


Возврат к списку