Краснодарский край

Прогноз погоды

Ветер: , м/сек.
Давление: мм.рт.ст.
Влажность: %
Восход:
Заход:

Первое лицо

Кикоть Андрей Владимирович Кикоть Андрей Владимирович

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации. Государственный советник юстиции 1 класса

Сомов Константин Станиславович Сомов Константин Станиславович

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе. Государственный советник юстиции 3 класса

Быстрый переход

  • Главная
  • Информация о государственном органе

В Ростове-на-Дону перед судом предстанут члены организованной преступной группы, обвиняемые в хищении денег участников долевого строительства и легализации доходов преступной деятельности

01.03.2019

Прокуратура города Ростова-на-Дону утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 членов организованной преступной группы, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012 году учредитель организаций-застройщиков ООО «Новер», ООО «Рубин», ООО «СтройСтарт» и ООО УК «РассветСтройИнвест» создал преступную группу для хищения денежных средств участников долевого строительства в г. Ростове-на-Дону и г. Краснодаре. Для этих целей в разные периоды времени он привлек еще 9 членов, а также неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и расследуется.

Для реализации преступного плана организатор группы назначил директорами организаций, осуществляющих строительство многоквартирных жилых домов в г. Краснодаре и в г. Ростове-на-Дону, 4 сообщников.

Они заключали договоры о долевом участии в строительстве с гражданами, привлекали их денежные средства, а также заключали договоры генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

В результате члены организованной преступной группы в период с 2012 по 2016 год похитили около 2 млрд рублей.

От незаконных действий злоумышленников пострадали 1500 участников долевого строительства жилых комплексов «Южный», «Валентина» и «Европейский», которые не получили свои квартиры.

В целях легализации похищенных денежных средств обвиняемые, используя расчетный счет одной из организаций, совершили ряд финансовых операции в отсутствие реальных расчетов и экономической целесообразности сделок.

В настоящее время уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону.


С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru


Возврат к списку