Краснодарский край

Прогноз погоды

Ветер: , м/сек.
Давление: мм.рт.ст.
Влажность: %
Восход:
Заход:

Первое лицо

Кикоть Андрей Владимирович Кикоть Андрей Владимирович

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации. Государственный советник юстиции 3 класса

Сомов Константин Станиславович Сомов Константин Станиславович

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе. Старший советник юстиции.

Быстрый переход

  • Главная
  • Информация о государственном органе

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Воробьёв направил в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

28.12.2012

28.12.2012 заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Воробьёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Скалиуха, Натальи Лариковой и Евгении Волицкой, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности (п.п. «а», «б»

ч. 2 ст. 172 УК РФ) и изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (ч. 2 ст. 187 УК РФ - 23 эпизода).

Следствием установлено, что в г. Волгодонске Ростовской области в период времени ноябрь 2006 года – октябрь 2011 года Скалиух В., Ларикова Н. и

Волицкая Е., действуя группой лиц по предварительному сговору, создали преступную сеть коммерческих предприятий с целью осуществления незаконной банковской деятельности путем использования их банковских счетов для оказания услуг юридическим лицам по транзиту и обналичиванию денежных средств.

В нарушение требований федерального законодательства, не имея обязательной для осуществления банковских операций лицензии Центрального банка Российской Федерации и без соответствующей регистрации в качестве кредитной организации в уполномоченном регистрирующем органе, используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных предприятий, участники преступной группы совершили от их имени с рядом юридических лиц мнимые и притворные хозяйственные сделки для создания формальных оснований движения денежных средств на расчетном счете.

Действуя таким образом, Скалиух В., Ларикова Н. и Волицкая Е. в целях незаконного обогащения предоставляли юридическим лицам услуги по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволяющих заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правил организации наличного денежного обращения, за что взимали комиссию в размере не менее 1 % от суммы операции.

В процессе совершения незаконных банковских операций Скалиух В., Ларикова Н. и Волицкая Е. изготавливали в целях сбыта и сбывали поддельные платежные поручения.

Общая сумма дохода, полученного участниками преступной группы в результате осуществления незаконной банковской деятельности, составила не менее 12 млн. 740 тыс. руб.

Расследование по делу проведено следственной частью ГУ МВД России по Южному федеральному округу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Волгодонский городской суд Ростовской области для рассмотрения по существу.

 

 


Возврат к списку