Краснодарский край

Прогноз погоды

Ветер: , м/сек.
Давление: мм.рт.ст.
Влажность: %
Восход:
Заход:

Первое лицо

Кикоть Андрей Владимирович Кикоть Андрей Владимирович

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации. Государственный советник юстиции 2 класса

Сомов Константин Станиславович Сомов Константин Станиславович

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе. Государственный советник юстиции 3 класса

Быстрый переход

  • Главная
  • Информация о государственном органе

В Краснодаре выявлена организация, имеющая признаки финансовой пирамиды

07.05.2015

Прокуратурой Западного административного округа города Краснодара совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями Управления МВД России по городу Краснодару проведена проверка общества с ограниченной ответственностью «Торгово-инвестиционная компания «ДжиЭфАй».
Установлено, что данная организация посредством активной рекламы, в том числе в сети Интернет, привлекает денежные средства граждан для вложения в инвестиционные проекты, купли-продажи драгоценных металлов и иностранной валюты, с целью их последующего возврата с учетом процентов от прибыли, полученной в результате коммерческой деятельности. 
В то же время средства, вносимые гражданами в кассу предприятия и на расчетный счет, расходовались на обеспечение деятельности указанной организации, заработную плату сотрудников, а также снимались под отчет и не возвращались в кассу.
При этом какая-либо инвестиционная деятельность, а также участие на фондовых рынках компанией не осуществляется, размещенная на сайте организации информация о наличии страхового обеспечения вложенных гражданами денежных средств, наличии крупных строительных проектов, не соответствует действительности.
Таким образом, ООО «Торгово-инвестиционная компания «ДжиЭфАй» имеет признаки финансовой пирамиды.
В связи с тем, что в прокуратуру Западного административного округа города Краснодара поступили обращения от 6 граждан, заявившие о причинении им ущерба действиями ООО «Торгово-инвестиционная компания «ДжиЭфАй» в общей сумме свыше 2,5 млн. рублей, материалы направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых следственный отдел УМВД России по г. Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Окончательная сумма причиненного ущерба и количество обманутых граждан будут установлены в ходе следствия. 


Возврат к списку